Die Vorwürfe im Rechtshilfegesuch der US-Justizbehörden sind happig: Organisierte Kriminalität, Absprache zur organisierten Kriminalität, Betrug im Zusammenhang mit elektronischem Zahlungsverkehr sowie Geldwäsche und Absprache zur Geldwäsche.
Unter den namentlich genannten Fifa-Funktionären findet sich unter anderem Nicolás Leoz. Der 87-jährige Leoz war bis 2013 Präsident des südamerikanischen Fussballverbands Conmebol sowie Mitglied im Exekutiv-Komitee der Fifa.
Empfänger von Schmiergeldern
Seit allerspätestens 2008 ist aktenkundig, dass Leoz zwischen 1997 und 2000 Empfänger von Schmiergeldern war. Dann nämlich fand in Zug der Strafprozess gegen die Sportmarketing-Agentur International Sport and Leisure (ISL) statt, welche 2001 in Konkurs gegangen war. Von 1989 bis 1999 zahlte die ISL 138 Millionen US-Dollar Schmiergeld an diverse Sportfunktionäre, darunter mehrere Fifa-Funktionäre
Auch von Ricardo Teixera ist im Zusammenhang mit ISL aktenkundig, dass er Schmiergelder entgegengenommen hatte: Von 1992 bis 2000 steckte Teixera zusammen mit seinem damaligen Schwiegervater João Havelange, dem Vorgänger von Joseph Blatter als Fifa-Präsident, Schmiergelder in zweistelliger Millionenhöhe ein. Der 68-jährige Teixera war von 1994 bis 2012 Mitglied des Exekutiv-Komitees der Fifa und von 1989 bis 2012 Präsident des brasilianischen Fussballverbands.
Im Rechtshilfegesuch der US-Justiz tauchen die Namen verschiedener Schweizer Banken auf, bei denen Teixera und Leoz Konten hatten: Darunter sind Credit Suisse, UBS, Julius Bär und Pictet. Teilweise fanden bis vor Kurzem noch Transaktionen statt: Leoz zum Beispiel erhielt laut Rechtshilfegesuch noch im Oktober 2012 Geld.
Banken äussern sich nicht
Laut der eidgenössischen Finanzmarktaufischt Finma müssen Schweizer Banken bei Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen, sogenannten PEPs, «erhöhte Aufmerksamkeit» walten lassen. Zudem verfügt die Schweiz seit 1997 über ein Geldwäschereigesetz, das seither ausgebaut wurde. Das Gesetz schreibt etwa vor, dass Banken die wirtschaftlichen Hintergründe und den Zweck von Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen abklären müssen, wenn diese ungewöhnlich erscheinen.
Dokumente
Weshalb also führten Schweizer Banken Konten von Personen, die nachweisbar in der Vergangenheit Schmiergelder in Empfang genommen hatten? Die UBS nimmt gegenüber «ECO» keine Stellung und verweist auf ihren Geschäftsbericht. Dort heisst es, dass die Bank im Zusammenhang mit Anfragen zur Fifa mit den Behörden zusammenarbeite.
Auch die Credit Suisse schreibt, dass sie mit der US-Justiz zusammenarbeite. Ähnlich Pictet: «Das Bankgeheimnis und die Politik der Bank verbieten es uns grundsätzlich, Kommentare zu laufenden Untersuchungen oder Personen abzugeben. Selbstverständlich würden wir unseren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen und kooperieren auf Verlangen oder wenn es die Umstände erfordern mit den zuständigen Behörden.» Und Julius Bär schreibt: «Zu vermuteten oder tatsächlichen Kundenbeziehungen nehmen wir grundsätzlich keine Stellung.»
Sorgfaltspflichten nicht erfüllt?
Für Geldwäscherei-Experte Daniel Thelesklaf ist nach Durchsicht des Rechtshilfegesuchs klar: «Entweder man hat nicht gesehen, mit wem man es zu tun hat, dann hat man die Sorgfaltspflichten nicht erfüllt. Oder man hat gesehen, um wen es sich handelt, und ging das Risiko ein und hat sich gesagt, Privatbestechung ist kein schweres Delikt.»
Und weiter: «Denjenigen, die in den Banken zuständig waren für diese Kundenbeziehungen, empfehle ich, einen guten Anwalt zu suchen.»
Ex-Fifa-Präsident belastet Blatter schwer
In einem notariell beglaubigten Schreiben belastet João Havelange seinen Nachfolger Joseph «Sepp» Blatter schwer. Dieser habe «volle Kenntnis» davon gehabt, dass Havelange Zahlungen des früheren Geschäftspartners ISL erhalten habe.
Diese Zahlungen wurden von verschiedenen Schweizer Gerichten als «Schmiergeld» taxiert. Havelange musste den Titel als Ehrenpräsident abgeben, nachdem bewiesen war, dass er über Jahre hinweg mehr als 20 Millionen Franken von der ISL erhalten hatte.
Havelange, Teixeira und die Fifa mussten nach einem Strafverfahren einen Teil der kassierten Schmiergelder zurückerstatten. Fifa-Anwälte waren jahrelang gerichtlich dagegen vorgegangen, dass entsprechende Justiz-Akten öffentlich werden. In seinem notariell beglaubigten Schreiben sagt Havelange nun auch aus, dass er keine Anwaltskosten bezahlen musste, da die Fifa unter Präsident Blatter sämtliche Verfahrens- und Anwaltskosten übernommen habe.
Auf Anfrage von «ECO» sagen zwei Berater von Joseph Blatter zum zitierten Dokument, respektive dem darin formulierten Vorwurf der Mitwisserschaft:
«Für den Präsidenten Blatter ist der Vorgang ISL abgeschlossen.»
